宏川智慧: 关于“宏川转债”转股价格调整的公告

证券代码：002930      证券简称：宏川智慧      公告编号：2025-064 债券代码：128121      债券简称：宏川转债          广东宏川智慧物流股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    债券代码：128121    债券简称：宏川转债    调整前转股价格：18.76 元/股    调整后转股价格：18.56 元/股    转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 24 日    一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积 调整，具体调整办法如下：   设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发 新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四 舍五入），则：   派发现金股利：P=Po-D；   派送红股或转增股本：P=Po/（1+N）；   增发新股或配股：P=（Po+A×K）/（1+K）；   三项同时进行时：P=（Po-D+A×K）/（1+N+K）。   公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格 调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日 或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转 换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况 按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债 券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办 法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。   二、本次转股价格调整情况   公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司将于 2025 年 6 月 24 日实施 2024 年度权益分派，以股权登记日 2025 年 6 月 23 日公司总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元，不送红股、 不实施资本公积金转增股本。   根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次权益分 派后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格 为 18.56 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 24 日起生效。   具体计算过程为：P=Po-D=18.76-0.20=18.56。   特此公告。                            广东宏川智慧物流股份有限公司                                   董事会